.png "عصر ایران")
۱۴ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۲
وزیر رفاه: اگر قیمت کالاهای اساسی تغییر کند، اعتبار کالابرگ خانوارها هم افزایش پیدا خواهد کرد توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورایعالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلالگران اقتصادی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
عضو کنگره آمریکا: نفت دلیل اصلی حمله به ونزوئلا است هنرمند پیشکسوت سینما درگذشت معاون رئیسجمهور ونزوئلا: مادورو و همسرش فوراً آزاد شوند گفتوگوی تلفنی وزیر خارجه ونزوئلا با عراقچی اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم ترامپ: در صورت همراهی معاون مادورو، نیازی به اعزام نیرو به ونزوئلا نیست واژگونی اتوبوس تهران - مشهد در گرمسار ممدانی: حمله به ونزوئلا نقض قوانین بین المللی است تحلیل معاون رسانهای وزیر فرهنگ از حمله امروز امریکا به ونزوئلا علت اصلی حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا از نگاه هاآرتص ترامپ در حال تماشای آنلاین عملیات نظامی در ونزوئلا (عکس) روایت صلح روی نقره خالص؛ داستان مدال 155 گرمی که جهان را تغییر داد (+عکس) آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ از این هفته/ هر نفر یک میلیون تومان ماهانه ارتش آمریکا: بیش از ۱۵۰ هواپیما در حمله به ونزوئلا شرکت داشتند توهین یک خانم به خانمی دیگر در مکان عمومی، مصداق کدام جرم است؟
اخبار و تحلیل های ترکیه