.png "عصر ایران")
۱۳ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶
مصاحبه معین با شهرام شب پره (فیلم) کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در پوشش خرید خشکبار
سردار علی ولیپور گودرزی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پروندهای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چکهای جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمانیافته هدایت میشده است که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشتهاند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمعآوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک میکردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور میکردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری میشدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایهگذاری میشده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنشهای غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
سپاه: دستگیری ۳ لیدر اغتشاشات اخیر خرمآباد تنها ۳ درصد از اهداف مولدسازی در 1404محقق شد رسانه آمریکایی: ترامپ از چند روز قبل مجوز بازداشت مادورو را صادر کرده بود انجام چه اقداماتی توسط کارمند تخلف اداری است؟ رئیس جمهور کلمبیا: غیرنظامیان در حملات هوایی آمریکا در ونزوئلا کشته شدهاند(فیلم) راز موفقیت سریالهای ترکی در بازار جهانی نمودار رشد اقتصادهای برتر جهانی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۵ + ایفوگرافیک برج معروف آفریقای جنوبی که از داخل بسیار ترسناک است/ شاهکار دلهرهآور معماری بروتالیستی (+عکس) غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی این استان فردا یکشنبه مسکو: آمریکا فورا اعلام کند مادورو و همسرش کجا هستند گازگرفتگی در تاکستان قزوین/ دو فوتی استانداری تهران: هنوز تصمیمی برای تعطیلی پایتخت نگرفته ایم رویترز: صدماتی به تأسیسات نفتی ونزوئلا وارد نشده است چه بر سر مانوئل نوریهگا آمد؟ قیمت سکه پارسیان امروز ۱۳ دی ۱۴۰۴ اعلام شد / سکه پارسیان 300 سوت چند؟ + جدول