تاریخ:
آغاز ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ 
درس چهلم
وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاههای نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
به گزارش ایرنا، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفهها و مشاغل غیرمالی را دربر میگیرد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به دستگاههای متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن میتواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخشهای اقتصادی اولویتدار کمک کند.
بر این اساس، دستگاههای متولی نظارت موظفاند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.
این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
چینیها چطور پنهانکاری بمبافکن «بی ۲» را شکست دادند؟ چرا ایستادن در ارتفاع باعث میشود کف پاها حس عجیبی پیدا کنند؟ بهترین میانوعده شبانه برای کنترل فشار خون دو زن ایرانی در حال کشیدن قلیان در کنار کرسی؛ بیش از یک قرن قبل (عکس) ترامپ به هیجان نیاز دارد/ آرامش و نباختن، برای ما برد است مقابله با محتوای جعلی در یوتیوب؛ قابلیت شناسایی هوشمند چهره در دسترس بزرگسالان قرار گرفت معنی حرف L در گیربکس اتوماتیک چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کنید؟ سخنان تاثیرگذار از فضانوردان ناسا رشد سهم سیلیکون در باتری خودروهای برقی از ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۵ (+ اینفوگرافیک) ارگ بلقیس؛ سفر به دل تاریخ زنده اما پنهان اسفراین (+عکس) زندگی یک خانوادۀ گیلانی دوران قاجار در قاب یک عکس تماشایی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی مبلغ کالابرگ الکترونیکی برخورد دو جنگنده آمریکایی در جریان یک نمایشگاه هوایی رضایی: در مذاکره جدی هستیم اما در دفاع جدیتر علت افشای سفر محرمانه نتانیاهو به امارات فاش شد