.png "عصر ایران")
۰۶ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰
به گِل نشستن خانهها و خودروها در کالیفرنیا پس از جاری شدن سیل (فیلم) پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک جوان۲۴ ساله
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی، در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
به گزارش ایسنا، این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد.
مسدودسازی حسابهای بانکی با گردش مالی مشکوک
او ادامه داد: گردش مالی مجموع این حسابها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به عنوان مثال، ما فرد ۲۴ سالهای را داشتیم که در چند روز گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی او بود و منجر به اخلال در بازار ارز میشد؛ لذا بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، حسابهای این فرد را مسدود کرد.
تداوم نظارت بانک مرکزی بر تراکنشهای مشکوک
شیرجیان با تاکید بر نظارت بانک مرکزی به تراکنشهای بانکی، تصریح کرد: بانک رمرکزی حتماً این اقدامات خودش را به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حسابها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی حتماً برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد و پروندههای آنها به مراجع قضایی ارسال میشود.
طی چند روز گذشته هم پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسیهای گستردهای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا میکند.
هشدار به مردم درباره تراکنش با حسابهای مشکوک
او گفت: از مردم عزیز درخواست داریم تا از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند چون این موضوع حتماً تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و میتواند منجر به متضرر شدن مردم عزیزمان شود.
این موضوع به صورت مستمر توسط بانک مرکزی حتماً مورد رصد و پایش قرار میگیرذ و هرگونه تخلف در این زمینه حتما به مرجع قضایی ارسال میشود.
سخنگوی بانک مرکزی درباره حجم معامکلات مرکز مبادله نیز گفت: حجم بازارهای مرکز مبادله ارز و طلا در روزهای گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان، در تالار دوم مرکز مبادله حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و نرخ توافقی این بازار بین ۱۰۰ تا حداکثر ۱۰۷ هزار تومان است.
لینک کوتاه: کپی لینک
فرزین میرود یا میماند؟ / گمانهزنیها درباره آینده ریاست بانک مرکزی در سایه جهش ارز دیدنی های امروز؛ از جشن های کریسمس تا تحویل سال قمری ایالات متحده آمریکا تاکنون ۶ سلاح هستهای خود را از دست داده است! ریزش بهمن در آذربایجان غربی/ یک نفر جان باخت، ۳ نفر مفقود شدند لئوناردو داوینچی؛ مردی که میخواست جهان را دوباره بسازد استایل زمستانی جوانه دلشاد در جشن امضای کتاب شبنم مقدمی (عکس) کاهش ۱۳ درصدی سود کارخانههای چین کشف بزرگترین مار تاریخ / استخوانهای ۴۷ میلیون ساله ابعاد این هیولا را فاش کرد! مالیات آستان قدس و ستاد اجرایی 118 درصد افزایش یافت این رانندگان ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شوند اجباری شد: نمایش اخطار آسیب به سلامت روان در شبکه های اجتماعی ایالت نیویورک اگر قلبتان تیر کشید به سجده بروید! آینده خشکسالی در ایران؛ بارش بیشتر، اما بحران شدیدتر ۷۲۰۰ تصادف در تهران از ابتدای سال؛ به دلیل عدم رعایت فاصله طولی ایران؛ سه برابر متوسط جهانی آنتیبیوتیک مصرف میکند
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...