تاریخ:
شوخی معاون اول رئیسجمهور با خبرنگار صداوسیما 
درس سی و یکم زبان
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
مستاجران در تنگنا؛ بازار مسکن به کدام سو میرود؟ انتخاب عجیب مخاطب امروز ؛ سریال با هزینه میلیاردی یا یک ویدیوی رایگان؟ ادعای آکسیوس درباره پیشنهاد جدید ایران به آمریکا دستور پزشکیان برای حذف شرکتهای پیمانکاری شکاف امید به زندگی سالم، میان ثروتمندان و فقرا «افزایش یافته است» حضور ۹۰ دانشگاه ایرانی در رتبهبندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶؛ «شریف» صدرنشین دانشگاههای کشور(+جدول) جنگ سوم و سه امر مهم: خروج بی توافق آمریکا از معرکه، تحریمها و تنگه هرمز بزرگ ترین قصر مسکونی جهان را دیده اید؟ (تصویری) ایران 191 میلیون بشکه نفت را در دریا ذخیره کرده بود بلومبرگ: «جنگ ایران؛ ترامپ در حالی با شی دیدار میکند که موازنه قدرت به سمت پکن در حال تغییر است» انجام نخستین پرواز از فرودگاه ارومیه آیا به کشف راز «سیاره نهم» منظومه شمسی نزدیک شدهایم؟ آمار اشتغال در کارخانه های صنعتی اعلام شد معرفی برندگان جشنواره فیلم پکن توسط دو چهره سرشناس سینمای جهان انتخابات کنگره در راه است و جمهوری خواهان 3.5 برابر بیشتر از دموکرات ها پول دارند (+ آخرین نمودار)