تاریخ:
مدال طلای حرکت دوضرب مسابقات قهرمانی آسیا به علیرضا نصیری رسید 
درس چهلم
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارتهای بازرگانی
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشهکنی معضل کارتهای بازرگانی اجارهای و اخلال اقتصادی صورت میگیرد.
مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید بهعنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، این موضوع در نامهای به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که این محدودیتها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارتهای بازرگانی اجارهای و جلوگیری از اخلال در فعالیتهای اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مقررات، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی ممنوع است. همچنین ارائه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیشتر تحت حمایت مالی این نهادها بودهاند، منوط به انجام ارزیابی خطر از سوی مرجع ارائهدهنده خدمات خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی همچنین یادآور شد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی را بهصورت ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
بر این اساس، دستگاهها و بخشهای مرتبط موظفاند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه تلاش برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از سوی افراد مشمول را بهعنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
گفتنی است بررسیهای مرکز اطلاعات مالی تاکنون منجر به شناسایی تعداد قابلتوجهی از افراد کمبرخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بودهاند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم اقتصادی را تقویت میکند.
مطابق مقررات، سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکلهای اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمانهای مردمنهاد، گروهها، انجمنها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمعآوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام مینمایند.
لینک کوتاه: کپی لینک
علی پروین بار دیگر در بیمارستان بستری شد آخرین وضعیت صدور ویزای تیم ملی فوتبال برای جام جهانی آمریکا قالیباف: حوادث اخیر عدم امنیتزایی حضور آمریکا در منطقه را ثابت کرد رایزنی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران اعطای دو نشان ویژه جشنواره ستارگان روابط عمومی به ایرانسل واکنش سخنگوی وزارت دفاع به اظهارات ترامپ درباره توان دفاعی ایران هجوم مردان زنباره به شبکه نمایش خانگی؛ سه سریال، یک بیماری اخلاقی واکنش فرمانده کل سپاه به شهادت فرمانده قسام در زمان آتشبس پشت پرده انتخاب لیست ۳۰ نفره تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کشف ۳۱ دستگاه خودرو لوکس قاچاق و احتکار شده در رشت ادعای امارات درباره مقابله پدافند هوایی با ۳ پهپاد ناشناس اعلام وضعیت اضطراری جهانی برای شیوع ابولا در آفریقا تکنیک خاص ماکاک ها برای حل مشکلات گوارشی / ماجرای میمون هایی که از دست گردشگران به خاک خوردن افتاده اند! دفاع عضو شورای عالی فضای مجازی از فیلترینگ و اینترنت طبقاتی / در صورت خروج از شرایط جنگی، واتساپ بازگشایی میشود آتشسوزی در مجتمع تجاری ۱۳ طبقه خیابان جمهوری تهران