تاریخ:
آغاز ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ 
درس چهلم
FATF: مهلت ایران برای انجام تعهدات FATF سه ماه دیگر تمام میشود/ در برابر ایران در حالت هشدار هستیم
گروه اقدام مالی مشترک و گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین نشستی را طی روزهای گذشته برگزار کردند. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانیها در این باره همچنان پابرجا هستند.
به گزارش فارس، در این بیانیه تأکید شده است که در سال ۲۰۱۶، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک پذیرفت و تصمیم گرفت به این کشور در اجرای برنامههای FATF کمک فنی کند.
در سایه تلاشهای ایران برای اجرای برنامههای تعیینشده از سوی FATF این گروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا اجرای اقدامات علیه ایران را در ژوئن ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآورد.
در همین راستا به ایران مهلت داده شد تا روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اصلاحات مدنظر FATF به طور کامل اجرایی کند.
FATF در بیانیه خود تأکید کرده است ایران باید برنامههای ابلاغشده از سوی FATF را به خصوص در حوزه تأمین مالی تروریسم اجرایی کند.
قرار است در فوریه سال ۲۰۱۸، FATF در نشست خود روند اجرای این سیاستها از سوی ایران مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاستهای خود در قبال ایران را تبیین کند.
FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در لیست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
FATF به همین دلیل از اعضا و تمام مؤسسات قضایی مرتبط با این گروه مالی خواسته است تا به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند که در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کند.
نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G۷ شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است.
از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال ۲۰۰۸ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریمهای آمریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.
لینک کوتاه: کپی لینک
ادعای سنتکام مبنی بر تغییر مسیر ۸۱ کشتی تجاری به مقصد ایران هشدار سناتور آمریکایی درباره پیامدهای وضعیت فعلی تنگه هرمز علی پروین بار دیگر در بیمارستان بستری شد آخرین وضعیت صدور ویزای تیم ملی فوتبال برای جام جهانی آمریکا قالیباف: حوادث اخیر عدم امنیتزایی حضور آمریکا در منطقه را ثابت کرد رایزنی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران اعطای دو نشان ویژه جشنواره ستارگان روابط عمومی به ایرانسل واکنش سخنگوی وزارت دفاع به اظهارات ترامپ درباره توان دفاعی ایران هجوم مردان زنباره به شبکه نمایش خانگی؛ سه سریال، یک بیماری اخلاقی واکنش فرمانده کل سپاه به شهادت فرمانده قسام در زمان آتشبس پشت پرده انتخاب لیست ۳۰ نفره تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کشف ۳۱ دستگاه خودرو لوکس قاچاق و احتکار شده در رشت ادعای امارات درباره مقابله پدافند هوایی با ۳ پهپاد ناشناس اعلام وضعیت اضطراری جهانی برای شیوع ابولا در آفریقا تکنیک خاص ماکاک ها برای حل مشکلات گوارشی / ماجرای میمون هایی که از دست گردشگران به خاک خوردن افتاده اند!