فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۲۴۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۴۴۳۰
انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹

آمریکا بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

مقامات نیویورک روز دوشنبه یک بانک کره جنوبی را به ادعای پولشویی و ارتباط با ایران جریمه کردند.  

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات نیویورک بانک صنعتی کره جنوبی را با ارجاع به پرونده‌های سال ۲۰۱۰ به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کردند.  

طبق ادعای مقامات نیویورک، بانک دولتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ در مورد نصب و راه‌اندازی سیستم نظارت کافی بر مبادلات مالی کوتاهی کرده است.  

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا می‌کند که فردی تحت عنوان "کنت زونگ" از سال ۲۰۱۱ بیش از یک میلیارد دلار معاملات غیرقانونی از طرف تهران با استفاده از حسابهای خود با این بانک انجام داده است.  

براساس سند ارائه شده، زونگ مقامات بانک را متقاعد کرد که دولت ایران به او بابت مصالح ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است.  

وزارت دادگستری آمریکا نیز مدعی است که زونگ فاکتورها، قراردادها و لوایح بارگیری برای فریب بانکداران جعل کرده است.  

بانک صنعت یکی از دو بانک در کره جنوبی بود که مقامات سئول در سال ۲۰۱۰ برای انجام تجارت مجاز با تهران ضمن رعایت کردن تحریم‌های ایالت متحده از آن استفاده می‌کردند.  

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: آمریکا
ارسال به دوستان
تمامی احکام بازنشستگان تا ۱۵ خردادماه صادر می‌شود انجام ۳۰ هزار ویزیت برای زائران ایرانی حج تمتع/ فوت ۳ زائر تاکنون گسست در آتلانتیک؛ پایان عصر طلاییِ هم‌پیمانی پاکستان: ادعای رویترز درباره حضور نظامی در عربستان تحریف‌شده است الجزیره: برای ایرانی‌ها بقا اولویت اول است ثبت ۲۷۰ درخواست از سوی هنرمندان خسارت‌دیده در جنگ تداوم تاثیر توده گرد و خاک بر خوزستان  وزیر راه: پیشنهاد تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره به سران قوا ارسال شده کادیلاک با یک فرمان افراطی! (تصاویر) واکنش تند امارات به تلاش قطر و عربستان برای پایان دادن به جنگ: چرا میانجی شده‌اند؟ لاری دیاموند دربارۀ گذار به دموکراسی چه می‌گوید؟ لباس عروس در غزه ؛ کم و گران (+عکس) اتهام‌زنی انگلیس به ایران درباره تنگه هرمز فردا چهارشنبه؛ خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در اسلامشهر تهران/ فرماندار: شهروندان آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند گوگل و بلک‌استون در حال راه‌اندازی یک شرکت ابری هوش مصنوعی هستند