تاریخ:
جزئیات طرح ۱۱ بندی مجلس برای کنترل تنگه هرمز 
درس سی و یکم زبان
نحوه ارائه خدمات بانکی و فروش ارز به اتباع خارجی
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
به گزارش تسنیم، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در همین ارتباط گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظف هستند برابر موارد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می شود، نسبت به ارائه خدمات به اتباع اقدام کنند.
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر شد هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسئولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص های پایش حساب های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
برابر اعلام خانی و در چارچوب دستور العمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ دومین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستور العمل متفاوت است.
لینک کوتاه: کپی لینک
بازگشت قیمت مسکن به کانال ۱۲۰۰ دلاری؛ اثر آتشبس بر بازار پیروزی پرگل ۹ بر ۱ ملیپوشان ساحلی؛ ایران حریف عمان در فینال شد حمایت قاطع ۲۶۱ نماینده مجلس از هیئت مذاکرهکننده و قالیباف مترو مشهد در روز میلاد امام رضا (ع) رایگان شد هشدار هواشناسی تهران؛ رگبار باران و وزش باد شدید در راه است پشت میز بنشینید و قند خونتان را پایین بیاورید / یک حرکت تمرینی ساده را بیاموزید پیشبینی بحران جهانی در بازار LNG؛ قیمتها جهشی میشود رکوردشکنی فیلمهای آسیایی در گیشه ؛ مخاطبان از هالیوود خسته شدند رئیس جمهور لبنان: مذاکره مستقیم با اسرائیل، خیانت نیست پوتین: پیام رهبر ایران را دریافت کردم و آرزوی سلامتی و بهترینها را دارم کشف ۹۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در کرمان؛ انهدام باند سازمانیافته انگلیس: پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران تا مدتی با ما خواهد بود چه کسی خائن است؟ محدودیت ترافیکی در تونل رسالت؛ امشب ۷ اردیبهشت سفر رئیس اسرائیل به قزاقستان