تاریخ:
نماینده جدید پارلمان اسکاتلند سوگند پارلمانی را با چفیه فلسطین ادا کرد 
درس چهلم
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
نوشیدن روزانه قهوه با کبد چه میکند؟ متخصصان سوراخ کاری: از سگ های دشتی که اصلا سگ نیستند تا دید و بازدیدهای زیر زمینی و لانه هایی که نسل ها استفاده می شوند (+اینفوگرافیک) آغاز ترخیص محمولههای جدید موبایل از گمرک فرودگاه امام قتل هولناک نوزاد ۴۰ روزه در مشهد دختران خاندان قاجار در زمان حکومت احمد شاه (عکس) عامل قبضهای میلیونی برق در فصل گرم سال چیست؟ حسگرهای ۳ سانتی برای جلوگیری از سقوط هواپیما توضیح صداوسیما درباره استفاده از اسلحه در سه شبکه تلویزیون دستگیری سارق سریالی طلافروشی برگزاری امتحانات هفتم تا دهم با تصمیم شورای تأمین استانها قدیمیترین انسانی که سوژه دوربین عکاسی شد؛ ۱۸۶ سال پیش جنگ علیه ایران تقاضای زغال سنگ را در دنیا افزایش داد چه کسانی نباید چای سبز بخورند؟ / عوارض پنهان و بهترین ساعت مصرف این نوشیدنی محبوب پژو 504 مدل روز ؛ خودرو نوستالژیک فرانسوی اگر همین امروز تولید می شد (+تصاویر) فناوریای که خودروی شما را به «سینما ماشین» تبدیل میکند(+عکس)