ایجاد دفاتر مبارزه با پولشویی در سازمان های بیمه ای و مالیاتی

وزیرامور اقتصادی و دارایی از ایجاد دفاتر مبارزه با پولشویی در سازمان  امور مالیاتی و بیمه مرکزی خبر داد و گفت:‌ همه شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی موظف شده اند واحد مبارزه با پولشویی را زیر نظر مدیر عامل خود ایجاد کنند.
 
سیدشمس الدین حسینی پس از پایان دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر افزود: پس از تصویب دستورالعمل های مربوط به حوزه بانک، بورس و گمرک در جلسات گذشته، امروز 14 دستورالعمل در حوزه بیمه مرکزی، سازمان مالیاتی و بانک تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد دستورالعمل 5 مورد در حوزه صنعت بیمه تصویب شده است گفت: این مصوبات شامل دستورالعمل های شناسایی مشتریان و متقاضیان خدمات بیمه ای، نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات بیمه، مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات بیمه الکترونیکی، ساختار وظایف واحد مبارزه با پولشویی درصنعت بیمه و دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه ای اتکائی خارجی و معاملات برون مرزی است.

حسینی افزود: در حوزه سازمان امور مالیاتی نیز شش دستورالعمل به تصویب رسید که شامل دستورالعمل های شناسایی مودیان در سازمان امور مالیاتی، کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی کشور،  نحوه ارسال اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد مالیاتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب سه دستورالعمل در خصوص بانک مرکزی گفت: بر همین اساس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها به تصویب رسید.

وی افزود: با توجه به اهمیت شناسایی ذینفع واحد در مبارزه با پولشویی مقرر شد کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه و با مشارکت اعضای نمایندگان شورای عالی مبارزه با پولشویی و دستگاه های مرتبط از جمله سازمان های ثبت املاک و ثبت شرکت ها به ایجاد دستورالعمل مناسب و پایگاه اطلاعاتی مبادرت کند که در جلسات آینده پیشنهادهای آن ارائه می شود.

حسینی تصریح کرد: با تصویب 14 دستورالعمل امروز و الحاق آن به دستورالعمل های حوزه بورس و گمرک و به ویژه بانک به میزان قابل توجهی تاسیسات برای مبارزه با پولشویی در حوزه مالی کشور ایجاد می شود.

وی گفت: البته در برخی حوزه های دیگر و حوزه های حسابرسی مربوط به برخی صنوف که ریسک بیشتر دارد این فعالیت ها تکمیل خواهد شد.