.png "عصر ایران")
۱۰ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲
علی نصیریان: در کودکی بسیار فقیر بودم و پول خرید کتاب را نداشتم (فیلم) میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد/ دادگاه: ۴۹ میلیون دلار به حساب مرندی و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش «پول کثیف» واریز شده
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگشده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبرانناپذیر» وارد میکند.
اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.
این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارشها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارشها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.
مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظهکار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن میگوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکتهایش پول واریز کرده است.
خود مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
تغییر چهره ندا قاسمی؛ استایل شیک شیرین نون خ (عکس) منبع پروتئین مردم جهان از کجاست؟ مقایسه قارهها در یک نگاه (اینفوگرافیک) ۴ شیء باستانی در جیرفت کرمان کشف شد(+عکس) مدیرعامل بانک رفاه: توسعه سرمایهگذاری خارجی بوشهر با ابزارهای نوین بانکی ضروری است دادستان کل کشور: اعتراضات معیشتی بخشی از واقعیتهای اجتماعی است / برخورد قاطع با تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی دردسر افراد مبتلا به اوتیسم با تغییر مدلهای «چتجیپیتی» سیاست خارجی آمریکا در ۲۰۲۵: دوپاره و ناپایدار واردات با کارت بازرگانی دیگر محدودیتی ندارد چهرۀ «لوریک میناسیان» 25 ساله در پشتصحنه یک تئاتر؛ دهۀ 40 قیمت میلگرد امروز ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول روش جدید دانشمند ایرانی برای جذب کربن از هوای محیط هند زیر فشار زبالههای انرژی خورشیدی بازیافت پلاستیک؛ چرخهای پایدار یا داستانی برای تبلیغات؟ وضعیت اینترنت کشور در ۲۴ ساعت اخیر محافظان سایبری، باجگیر از آب درآمدند!
اخبار و تحلیل های ترکیه