تاریخ:
گریه زنان عراقی برای زهرای ۱۴ ماهه 
درس شصت و سه
مبلغ و تعداد کارت به کارت محدود شد (+جزئیات)
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازههای زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت دادههای متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
لینک کوتاه: کپی لینک
جدال عقل و جهل؛ ریشههای حمله به وزیر امور خارجه جدایی رسمی مدافع آکادمی پرسپولیس و توافق نهایی برای انتقال به گلگهر شهادت یکی از کارکنان پایگاه هوایی بوشهر در پی حمله آمریکا پایان رویافروشی امیر قلعهنویی؛ چرا کسی در فدراسیون فوتبال استعفا نمیدهد؟ ادعای جدید نتانیاهو: ایران سلاح شیمیایی دارد آیزاک ۱؛ ربات خدمتکاری که کارهای خانه را برای شما انجام میدهد خیز کرمانشاه برای تبدیل روغن حیوانی به برند جهانی لاشه هواپیمای پاکستانی در دریای عمان پیدا شد (+عکس) دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای تشییع در مشهد چیدمانی از تجربه مرگ ؛ دستنوشتههایی از سیزده سال زندگی احمدرضا احمدی تکذیب شایعه تعطیلی فرودگاه هرمزگان تریتا پارسی: این توافق را میتوان نجات داد/ هرمز را قربانی نکنید آیا رهبر شهید موسیقی را حرام میدانستند؟ تأکید رئیسجمهور لبنان بر تداوم مذاکرات با اسرائیل ترامپ از اعطای مجوز ساخت پاتریوت به اوکراین خبر داد