تاریخ:
ایده پویش جانفدا از کجا شکل گرفت؟ 
درس سی و یکم زبان
اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آلمان: بحران هرمز، تهدید مستقیم برای انرژی و غذای جهان است شهر شمالی ایران با شاخص ۵۰۰ ، آلودهترین نقطه کشور شد مخالفت رهبر حزب الله با مذاکرات مستقیم لبنان - اسرائیل شوک نفتی جنگ، تصمیم گیری بانک های مرکزی جهان را فلج کرد قائمپناه: «توفیق دارو» دوباره احیا میشود بوسه خواننده پاپ بر کتف محمود کریمی مداح (عکس) تبعات جنگ ایران؛ خرده فروشی در بریتانیا سقوط کرد سرقت فیلم پیش از اکران و دستگیری متهم خسارت ۱۵۰ میلیون دلاری حمله پهپادی ایران به مراکز داده آمازون عکسی که با 370 هزار لایک سوژه خنده کاربران شبکه های اجتماعی شده است! دانشگاه شریف در صدر دانشگاه های ایرانی در رتبهبندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶ چین مانع خرید ۲ میلیارد دلاری متا شد جفری اپستین قربانیان سوءاستفاده جنسی را در آپارتمانهای لندن اسکان میداد ادعای خبرنگار پاکستانی: مذاکرات آمریکا و ایران وارد فاز معناداری شده مستاجران در تنگنا / بازار مسکن به کدام سو میرود؟